比特币价格·比特币行情
Ctrl+D收藏简单区块链
ads

隐秘的交易:暗藏危机的USDT 场外交易

作者:

时间:2021/2/4 18:41:38

原标题:隐秘的交易:起底 USDT 场外交易

虚拟货币面对面场外交易,看似安全实则暗藏危机。

“相较于在虚拟货币交易所转账,面对面现金交收可以绕开银行审查,实时确保交易完成,避免交易任意一方卷钱跑路,在香港地区俨然成为一种受欢迎的交易趋势。”一位香港虚拟货币找换店相关负责人表示。

在正规的虚拟货币交易所购买比特币需要实名认证,投资者需要在平台上认证个人信息,按照提示上传身份证、护照、住址证明等信息;使用 Bitcoin ATM 认购比特币,则需要支付高达 10% 至 15% 的手续费,而且 ATM 机逐张清点现金,这就使得交易路径有迹可循。

据 PeckShield 派盾反报告数据显示,2020 年未受监管的虚拟货币出境规模高达 175 亿美元,较 2019 年增长 51%,且仍在快速增长。虚拟货币在灰色产业主要呈现三种用途:贩、网和资金外逃。在这条隐秘的灰色产业链里滋生出大额的场外交易市场。

CoinHolmes

一手交钱一手交币 隐秘的场外交易

“我们做港元,”李英(化名)称,自己提供出比特币、泰达币(USDT)收法币(港元)的服务,“卖家只需要提供一个虚拟货币收款地址,待转账确认后,收付款可当面清点、查收。相较于场内交易,我们不会过问买家的资金来源、身份信息,而且金额上不封顶,只要提前谈好佣金就好。”

像李英这样的炒币老手,开始转向打通黑灰产世界上下游的“生意人”越来越多,他们在虚拟货币的隐匿之下,为黑灰产业不断“输血”。

“很多人认为这种一手交钱一手交币的场外交易很安全,实际上存在很多潜在的风险。”  PeckShield 派盾旗下反态势感知平台 CoinHolmes 的专家表示。

他解释道,从买家的角度来看,由于不清楚卖家的底细,很容易收到来路不明的虚拟货币,从而在不知情的情况下卷入案件中。

据 CoinHolmes 观察发现,有一些曾参与 OTC 交易的商家、玩家的银行卡在我国 2020 年启动的「冻卡潮」中被冻结,更有甚者,或因卷入案件配合相关执法部门调查。

从卖家的角度来说,提着一大箱现金在街上晃荡很容易被盯上。在 CoinHolmes 协助调查的案件中统计发现, OTC 交易资金量级往往都在七位数以上。近期 CoinHolmes 从协助办理的场外交易案件中观察发现,场外交易开始转向面对面现金交易,如果没有及时将现金安全存储的话,就会出现被抢被劫的情况,而且可能遭遇“杀猪盘”。近期,在我国内地和香港地区都发生过 USDT 场外交易被劫事件。

“在我们近期协助调查的案件中,就出现通过社交平台伪造买家身份,成功进行几笔几十万元现金兑虚拟货币的场外交易,在构建买卖双方信任后,再提出大额度交易把卖家引入提前做好的局的情况。一般这种交易都约在天昏昏暗的时候,且选择人烟较稀少的地方,待收到转账后协同同伙进行抢劫,这种买家大多是有组织的东南亚团伙。”CoinHolmes 反专家表示。

值得注意的是,这种涉黑灰产业的案件中,犯罪分子愈加青睐锚定美元、价值稳定、同样具备隐匿性的泰达币(USDT)。

据中国检察⽹数据显⽰,2020年来已经有 85 例与 USDT 关联的犯罪案件,⽽在2020年之前只有 5 例。

在 CoinHolmes 协助办理的泰达币(USDT)场外交易被劫案件中,CoinHolmes 结合已有的上亿地址标签,快速锁定目标相关交易地址,并协助执法机构和(USDT)的母公司 Tether.Inc 进行司法调证,将可疑地址列入黑名单,及时、有效地拦截和阻断可疑的 USDT 的转移,为相关执法部门侦破案件争取时间,增大追回受害人损失的几率。

 “飞车党”设局 交易老手中伏

据 CoinHolmes 统计,半个月内在香港地区发生两起虚拟货币场外交易被劫案。

1 月 3 日傍晚,36 岁的李先生成功与 2 名南亚买家当面交易价值 100 万港元的比特币后,第二天(1 月 4 日)下午, 2 名南亚买家再次通过微信与李先生联系,欲再与其交易价值 300 万港元的比特币。

2 名南亚买家与李先生在买家行驶的车上完成交易,李先生通过网上户口转账 15 枚比特币至指定账户,买家给予 360 万港元现金,当李先生在车上点钱之际,买家行驶的私家车停靠在某一山坡上,彼时另一辆私家车靠近,跳下 3 名南亚大汉破门抢走交付的 360 万现金及 2 手机后迅速逃离,随后买家将李先生踢下车驱车而去。

据悉,受害人自 2020 年 3 月至12 月期间,经网上交易平台牵线与南亚买家成功进行 5 至 6 笔虚拟货币交易,获利 10 万元港币,在交易 100 万港元的比特币后准备大干一笔,岂料堕入陷阱。

半个月后,1 月 18 日,殷女士与人进行锚定美元的稳定币 USDT 现金交易时,被 3 名持刀、棍男子抢劫 350 万港元,劫持者将该女子反锁于一单位内,并迅速驱车而逃。据悉,殷女士曾与“买家”完成 3 次交易,每次交易金额约 60 至 70 万港元,由于双方长期“合作愉快”,进而促成此次“大额交易”。

据港媒报道,南亚假借交收虚拟货币行劫的事件早有先例,2018 年一名男子误信劫犯假扮的卖家,依对方指示携 140 万港元现钞当面交易,不料遭到伏击现金被当街抢走。

据 CoinHolmes 观察发现,内地地区也曾发生过场外交易“黑吃黑”的情况。据裁判文书网显示,2018 年 7 月 至 9 月期间,一个黑客团伙四次入侵打着“区块链”名义的平台,并盗取资产 512 万元。

在入侵得手后,黑客们联络了一家境外平台。境外平台要求分 7 成作为佣金,黑客们应下高额费用后,没想到平台吞掉所有资产后“跑路”。被告邓某在法庭上供述,当时他们五人在车上与平台联络,平台坚称自己没收到钱,当时就怀疑他们被了。

2020 年以来,我国上下开展了如火如荼的“反”和断卡行动。虚拟货币成为严打领域,部分虚拟货币 OTC 商因此受到波及,这也倒逼 OTC 转向面交,“铤而走险”无疑是将自己置于更大险境。

原标题:隐秘的交易:起底 USDT 场外交易

BTC突破21500美元关口 日内涨幅为4.09%:火币全球站数据显示,BTC短线上涨,突破21500美元关口,现报21503.86美元,日内涨幅达到4.09%,行情波动较大,请做好风险控制。[2020/12/17 15:28:51]

58COIN永续合约大户持仓情况20:00播报:截至20:00,据58COIN官方永续合约数据,大户持仓情况如下:

BTC永续合约账户中,多头平均持仓比例为15.88%、空头平均持仓比例为17.37%,空头暂时领先,领先数量(净头寸数量)为0.12万个BTC。

EOS永续合约账户中,多头平均持仓比例为17.15%、空头平均持仓比例为17.44%,空头暂时领先,领先数量(净头寸数量)为22.77万个EOS。

ETH永续合约账户中,多头平均持仓比例为16.43%、空头平均持仓比例为17.75%,空头暂时领先,领先数量(净头寸数量)为0.97万个ETH。[2020/12/12 15:00:51]

99Pool每日挖矿播报:NT现报价0.034USDT,24H涨跌幅+0.02%:99Pool官方挖矿数据,截止8月5日11时,99Pool今日挖矿人数:196154;99Pool总注册人数100万+;99Pool通证 NT流通量:10985524,现报价0.0347 USDT,24H涨跌幅+0.02%。 \n同时,99Ex主流币行情显示,BTC 现报价11378.4 USDT,24H涨跌幅-1.47%;ETH 现报价387.44 USDT,24H涨跌幅-3.02%;99B(99Ex生态通证)现报价0.0364 USDT,24H涨跌幅-5.10%。 \n99Pool是99Ex投资孵化的区块链广告价值分享和数字资产管理平台,现日活用户已经突破19万。[2020/8/5]

标签:

区块链热门资讯
金色观察 | Robinhood限制交易 DeFi股票交易量攀升

Robinhood限制交易,DeFi股票交易量攀升 上周Robinhood限制交易,股票投资者无法买卖,DeFi领域的合成资产交易正在升温。Mirror、FTX和Synthetix等平台已经上线,其他平台仍在开发中,如Injective Protocol,通过这些平台,投资者可以购买跟踪传统资产价格的代币,参与传统股票和资产市场。

2021/2/4 18:58:14
DeFi + NFT 会碰撞出怎样的花火

原标题:NFT 是否比 DeFi 更具发展前景? NFT 无疑是区块链领域的热点之一,而 DeFi 的不断发展又带了 DeFi + NFT 的新玩法。NFT 是什么?跟 DeFi 又回碰撞出怎样的火花呢? 什么是 NFT? 根据定义来说,同质化资产是一种可与其他同类资产互换的资产类型。货币就是一种可互换资产。

2021/2/4 18:47:18
实现自动再融资 Instadapp Actions让DeFi用户更安心

Instadapp和Gelato正联手发布一项新的服务—Instadapp Actions,Instadapp近25000名用户将体验到这个应用,据悉,用户将能够在各种DeFi借贷协议之间实现自动债务再融资,以防止代价高昂的抵押品清算。 作为一款去中心化资产管理平台,Instadapp旨在让复杂的跨协议交易变得简单和无缝。

2021/2/4 18:41:43
当我们谈Clubhouse的时候 我们想表达什么?

Clubhouse爆火社交圈的同时,它和币圈也被千丝万缕地联系起来。 2月1日,SpaceX和特斯拉创始人Elon Musk在Clubhouse上和粉丝们聊天,谈到比特币的盛宴自己迟到了,但自己是一个比特币支持者。 2月2日,波场创始人孙宇晨发推表示,中国版Clubhouse——Two App已经上线,继“陪我”之后,“币圈孙哥”再次涉足社交领域。

2021/2/4 18:41:33
引介 | 如何开发出好用的轻客户端(三)

科普 | 如何开发出好用的轻客户端,Part-1 科普 | 如何开发出好用的轻客户端,Part-2 大多数钱包软件都依赖于 Infura 等中心化提供商。如果我们想要别出心裁一些,就需要开发一个可以在低资源设备上运行的新型轻客户端。 在本文中,我们将介绍以太坊状态是什么,以及如何让轻客户端轻而易举地获得它。

2021/2/4 18:35:56
金色×鱼池 | 矿机开箱:买不到比特币以太坊矿机 能买它吗?

金色财经联合鱼池f2pool为大家带来的HNS-HS5矿机评测,欢迎观看 金色财经行情播报 | BTC短线震荡调整,但依然保持在上升楔形中:据火币行情显示,截至10:00,从日线级别看,今日BTC行情在 MA5 6775 USDT价格处形成支撑,并依托上扬,整体趋势保持在上升楔形的形态中。

2021/2/4 18:24:59
ads