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川规拜随?FinCEN合规管理新政策或将BTC引向新一轮飓风_数据来源

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时间:2021/3/6 16:40:54

川规拜随?FinCEN合规管理新政策或将BTC引向新一轮飓风

初春三月,春回大地。加密货币领域迈入了久违了的大牛市。但没多久以后,拜登很有可能迫不得已去处理一场“BTC对决”,尽管现阶段都还没逐渐,本届美国政府部门的最后决策也许会对加密货币领域造成深刻影响。

这次作战的发源,实际上源于刚辞去美国美国总统的川普,他在离去以前,留有了一套并未运行的全新升级“管控规则”,该规则对金融信息服务企业纪录加密货币持有者身份证信息明确提出了新规定,致力于抵制应用BTC和别的加密货币开展洗黑钱或支助违法活动的妄图——尽管此项最新政策可否被宣布开启还不知道的,但征询建议期的截止时间就是2021年3月底。

一些专业人士剖析,假如这套管控规则宣布执行,很可能会造成 加密货币价钱狂跌。

来源于“K街”和美国华尔街的很多超重量级角色早已鼓励起來抵制川普的金融业新政策,例如美国同乡会、共同基金大佬富达投资(Fidelity Investments)、风投企业Union Square Ventures、“双子星”交易中心创始人Winklevoss弟兄、区块链技术协议书、及其Coinbase Inc.,这些。(星体君o-daily注:K街是相匹配美国华尔街的一种叫法,专指美国华盛顿国际关系管理中心,“北连乔治城,东通国会山,乃“劝谏一条街”,汇集了大量中国智库、劝谏集团公司、公关活动公司、民间团体、国际性总公司,世行、世界银行也在这里落户口”。)

川普输了大选以后,美国财政部集团旗下金融犯罪执法互联网(FinCEN)并沒有停止有关现行政策的推进工作,这一举动引起了很多负面信息评价,一家加密货币贸易组织乃至向人民法院提到起诉,結果 FinCEN 在现行政策公布的最后一刻公布推迟作出决定,把“这口锅”甩给了拜登刚任职的新财政部部长埃米莉·耶伦(Janet Yellen)。

就现阶段来讲,金融犯罪执法互联网的数据加密管控新政策什么时候执行都还没确立的时刻表。

事实上,金融犯罪执法互联网建议的新政策往往会在加密货币领域里引起极大反跳,关键缘故便是该现行政策威协到BTC最强劲的一个作用:不用管控就可以汇钱,钱夹客户只凭登陆密码就能开展买卖,无需把自己的真正身份证信息纪录在钱夹或别的金融企业中。

加密货币拥护者觉得,假如刚就任的美国财政部长埃米莉·耶伦遵照这一规则,那麼很多加密货币交易费用可能提升,服务项目也会越来越更为价格昂贵,一些加密货币测试用例乃至会彻底消退。但难题是,假如埃米莉·耶伦不那么做,有些人担忧犯罪嫌疑人很有可能会绕开美国管控组织以隐匿资产或支助恐怖组织。

Miller Tabak&Co. 顶尖销售市场投资分析师迈克尔·马利(Matthew Maley)表明,假如 FinCEN 采取该政策法规,包含BTC以内的加密货币价钱也许会大幅度下挫,但是他认可这类大幅度下挫应当仅仅短期内危害,长期性看来BTC仍然会不断增涨。但是,文中编写时(3 月 6 日)比特币价格为 48,725.76 美金,尽管高过二月底价钱,但仍比 2 月 11 日最高值低了近 17%。迈克尔·马利注重:

“BTC具备很高的危害性和非常大不确定性,并且在非常长一段时间内都是会维持这类情况。假如 FinCEN 管控最新政策执行,比特币价格非常容易遭受危害并造成 发生调整。” 

金融犯罪执法互联网全新发布数据加密管控提议确实引起了极大异议,该提议的具体内容关键有两个一部分:

第一部分,规定金融机构和出示贷币服务项目业务流程的企业(包含加密货币交易中心)务必向美国财政部递交和储存涉及到在特殊汇报期限内使用价值超出 10,000 美金的交易明细。但难题是,非代管钱夹大多数处在线下情况,因而很难追踪。值得一提的是,当顾客要获取 10,000 美金现钱时,金融机构也会更为合规管理规则推送有关汇报。

第二一部分,规定金融机构和加密货币交易中心务必遵循“掌握你的顾客”(KYC)规则,当顾客向别人非代管钱夹推送使用价值 3000 美金之上的加密货币时,务必向美国财政部递交有关买卖汇报,在其中必须包括交易对手的身份证信息。但针对加密货币交易中心而言,该措施会造成 业务流程成本费大幅度提高,并且有时候没办法认证交易对手的身份证信息。

实际上,美国财政部金融业执法互联网要想根据规则改动也并不易,由于规则升级一般必须历经一个悠长的信息公示全过程,一般必须数月時间搜集各界人士意见反馈,随后再对规则开展修定。但是,美国财政部此次主要表现却有一些异常,她们期待快速执行新的管控促进,并且只给了 15 天時间搜集评价——在其中包括圣诞和元旦节这段时间。依照美国财政部的叫法,往往要迅速发布新规则,仅仅由于“一些加密货币买卖欠缺监管,会对国防安全造成威胁。”

加密货币产业协会机构 Blockchain Association 责任人斯图尔·阿诗丹顿(Kristin Smith)表明,美国财政部“缩小”评价期時间让数据加密领域觉得出现意外,她本以为美国财政部要花好多个月時间与数据加密领域细心沟通交流,但如今忽然变成了“装备齐全”的局势。

美国财政部金融业执法互联网的一系列“异常”个人行为让数据加密领域十分不满意,不但规则自身无法实行,并且沟通交流全过程十分急匆匆。到迄今为止,金融犯罪执法互联网早已接到 7600 好几份群众建议,在其中不缺数据加密领域里的著名组织和“达人”,例如:

* 2020 年 12 月 23 日,电子器件最前沿慈善基金会就对于金融犯罪执法互联网的非代管数据加密钱夹买卖规则明确提出抵制建议,该机构觉得美国政府部门已经看准加密货币以扩张金融体系监管范畴,并觉得拟议中的政策法规很有可能会毁坏加密货币的群体极化。

* 2020 年 12 月 30 日,美国加密货币中国智库 Coin Center责任人Jerry Brito表露,她们早已与美国国会的人协作并致函美国财政部长姆努钦规定增加金融犯罪执法互联网规则制订应急征询建议期。Jerry Brito激励加密货币生态体系中的每一个人都应就规则制订递交评价,表述该规则将怎样危害全部领域并产生什么出现意外不良影响,他觉得明确提出评价的确有协助。

* 2021 年 1 月 5 日,金融信息服务大佬 Square 公布抵制金融犯罪执法互联网建议的数据加密新政策法规。Square称,这种对于加密货币钱夹的提议将抑止加密货币选用并阻拦执法工作中。

* 2020 年 1月6日,灰度写信给美国财政部,就金融犯罪执法互联网拟议的非代管钱夹最新政策作出回复。Michael Sonnenshein表明,灰度着眼于和管控组织协作,以促进数据加密资产类别得到更为确立的管控和认同,并且希望与管控组织有进一步参加协作。同一天,a16z普通合伙人 Kathryn Haun 表明,金融犯罪执法互联网新规则看起来确实严厉打击金融犯罪,但实际上确是“随意和变化无常的”,并且在程序流程上和本质上都是有缺点,金融犯罪执法互联网应当慎重考虑并与数据加密领域开展更有意义的商议,盲目跟风设置最新政策有可能阻拦对金融犯罪的提起诉讼,因为它将金融犯罪引向国外并使其更难追踪。假如再次促进该政策法规执行,a16z很有可能会与别人(例如Coinbase)一起在法庭上挑戰美国财政部。

* 2021 年 1 月 26 日,Coinbase 宣布致函美国财政部金融犯罪执法互联网规定宣布关掉有关拟议数据加密钱夹规则的建议征求,并依据拜登新政府的标示撤销拟议规则制订的通告,由于拜登政府部门早已锁定了目前全部组织的规则制订。

“双子星”交易中心创始人 Cameron Winklevoss 和 Tyler Winklevoss 则觉得,美国财政部金融业执法互联网的建议反倒会促长犯罪嫌疑人应用加密货币,由于她们能够 迁移到美国之外不会受到管控的销售市场,最后使美国被害。抵制此项提议的美国众议员包含新任怀俄明州议员的前众议员辛西娅·鲁米斯(Cynthia Lummis)、阿肯色州议员汤母·科顿(Tom Cotton)和美国夏威夷民主党派意味着塔尔西·加巴德(Tulsi Gabbard)——一些不肯表露名字的数据加密小区组员觉得,美国财政部金融业执法互联网执行数据加密管控最新政策,实质上是不公平地扩张对美国中国公民的监控。

据俩位知情人人员表露,最初一些美国财政部金融业执法互联网的工作员并不愿意发布这套政策法规,但曾任财政部部长的姆努钦本人十分期待在美国政府完毕以前制订出“临时性”最新政策,据姆努钦常说,在耶伦对接美国财政部的情况下早已向她简略详细介绍了此项新政策法规提议,但这事并未获得美国财政部官方网新闻发言人的回复置评。

值得一提的是,拜登政府部门智囊实际上一直在高度关注BTC销售市场,例如全新任职的美国股票交易联合会(SEC)现任主席加莫·根斯勒(Gary Gensler)在确定听证制度上早已表态发言,美国股票交易联合会将在他的监管下保证 加密货币销售市场“不会受到和控制”。殊不知,做为美国在历史上第一位女士财政部长的耶伦对BTC好像并不太友善,她在公布发言中称BTC常常被用以非法融资,高效率不高,并且BTC具备高宽比外汇投机,大家应当小心。

就连已经寻找发售的 Coinbase 近期也接到美国财政部国外财产操纵公司办公室(OFAC)行政部门法院传票,规定该交易中心公布一些交易信息。Coinbase 表明其服务项目关键在遵循美国封禁政策法规的本人、实体线或司法部门辖区应用,并且早已向联邦政府组织公布有关买卖主题活动。另一方面,Coinbase也曾表明,在技术上没法避免与一些本人、企业或详细地址开展买卖,但该企业新闻发言人如今回绝就这事得出置评,而美国财政部新闻发言人都没有对有关调研发帖子,但都没有确定是不是已经对Coinbase开展调研。

Blockchain Association 责任人斯图尔·阿诗丹顿表露,如今加密货币领域“达人”们正在尝试劝谏美国财政部金融业执法互联网工作员撤消最新政策,但她们并不确定性耶伦、加莫·根斯勒或拜登的别的任命者什么时候作出哪种决策。

对于后特普朗时期强推的FinCEN合规管理现行政策是不是会将BTC引向新一轮飓风?大家只有说:翘首以待。

文中来源于 Bloomberg

Odaily 星体日报译员:Moni

初春三月,春回大地。加密货币领域迈入了久违了的大牛市。但没多久以后,拜登很有可能迫不得已去处理一场“BTC对决”,尽管现阶段都还没逐渐,本届美国政府部门的最后决策也许会对加密货币领域造成深刻影响。

这次作战的发源,实际上源于刚辞去美国美国总统的川普,他在离去以前,留有了一套并未运行的全新升级“管控规则”,该规则对金融信息服务企业纪录加密货币持有者身份证信息明确提出了新规定,致力于抵制应用BTC和别的加密货币开展洗黑钱或支助违法活动的妄图——尽管此项最新政策可否被宣布开启还不知道的,但征询建议期的截止时间就是2021年3月底。

来源于“K街”和美国华尔街的很多超重量级角色早已鼓励起來抵制川普的金融业新政策,例如美国同乡会、共同基金大佬富达投资(Fidelity Investments)、风投企业Union Square Ventures、“双子星”交易中心创始人Winklevoss弟兄、区块链技术协议书、及其Coinbase Inc.,这些。(星体君o-daily注:K街是相匹配美国华尔街的一种叫法,专指美国华盛顿国际关系管理中心,“北连乔治城,东通国会山,乃“劝谏一条街”,汇集了大量中国智库、劝谏集团公司、公关活动公司、民间团体、国际性总公司,世行、世界银行也在这里落户口”。)

事实上,金融犯罪执法互联网建议的新政策往往会在加密货币领域里引起极大反跳,关键缘故便是该现行政策威协到BTC最强劲的一个作用:不用管控就可以汇钱,钱夹客户只凭登陆密码就能开展买卖,无需把自己的真正身份证信息纪录在钱夹或别的金融企业中。

实际上,美国财政部金融业执法互联网要想根据规则改动也并不易,由于规则升级一般必须历经一个悠长的信息公示全过程,一般必须数月時间搜集各界人士意见反馈,随后再对规则开展修定。但是,美国财政部此次主要表现却有一些异常,她们期待快速执行新的管控促进,并且只给了 15 天時间搜集评价——在其中包括圣诞和元旦节这段时间。依照美国财政部的叫法,往往要迅速发布新规则,仅仅由于“一些加密货币买卖欠缺监管,会对国防安全造成威胁。”

* 2020 年 1月6日,灰度写信给美国国家财政部,就金融犯罪稽查互联网拟议的非代管钱夹最新政策作出回复。Michael Sonnenshein表明,灰度着眼于和管控组织协作,以促进数据加密资产类型得到更为确立的管控和认同,并且希望与管控组织有进一步参加协作。同一天,a16z普通合伙人 Kathryn Haun 表明,金融犯罪稽查互联网新标准看起来确实严厉打击金融犯罪,但实际上确是“随意和变化无常的”,并且在程序流程上和本质上都是有缺点,金融犯罪稽查互联网应当慎重考虑并与数据加密领域开展更有意义的商议,盲目跟风设置最新政策有可能阻拦对金融犯罪的提起诉讼,因为它将金融犯罪引向国外并使其更难追踪。假如再次促进该政策法规执行,a16z很有可能会与别人(例如Coinbase)一起在法庭上挑戰美国国家财政部。

值得一提的是,拜登政府部门智囊实际上一直在高度关注比特币销售市场,例如全新任职的美国股票交易联合会(SEC)现任主席加莫·根斯勒(Gary Gensler)在确定听证制度上早已表态发言,美国股票交易联合会将在他的监管下保证 数字货币销售市场“不会受到和控制”。殊不知,做为美国在历史上第一位女士财政部长的耶伦对比特币好像并不太友善,她在公布发言中称比特币常常被用以非法融资,高效率不高,并且比特币具备高宽比外汇投机,大家应当小心。

文中来源于 Bloomberg

Odaily 星球日报译员:Moni

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