赵东案的三个疑惑 及其全新《电诈意见二》对OTC的危害_以太坊

赵东案的三个疑惑 及其全新《电诈意见二》对OTC的危害

赵东案，一直触动币市人的心。官方公告一直未发布。

日前，欧科链讯信息，称赵东案庭审已结束。

汇总下信息內容：

1、赵东等人为因素跑分平台给予OTC服务项目，涉及买卖达2mw 元，因涉嫌协助网络信息犯罪主题活动罪；

2、别的多的人构建四方支付跑分平台，服务项目上下游钱黑灰产，涉案额度31亿人民币，因涉嫌非法经营；

3、赵东盈利3w 元，已认罪认罚，检察系统提议定刑2年并罚款，可可用判缓；

4、检察系统对赵东精英团队别人提议定刑一年6个月并罚款，在其中周光楷已认罪认罚，提议可用判缓；赵鹏、余晓菡拒不投案自首。

信息一出，强烈反响许多，关键集中化下列3个难题。

1、赵东精英团队涉案额度、盈利金额那么少？

刑事案对直接证据评定的严苛程度高，以致于大部分案子难以彻底总结查明，通常最后查证的额度远小于具体犯罪数据信息。

以罪为例子，依照传统式的评定罪的作法，必须对行所得逐单核查，而且行犯罪犯罪嫌疑人和受害人中间还需要一一对应。实际是，一些受害人沒有举报、一些受害人沒有存留交易记录或是现钱交货，针对这一部分的额度大多数只有从犯罪额度中除去。除此之外，电信又展现“一对多”、“多对多”方式，犯罪传动链条繁杂，犯罪分子结构又“开拓创新”，有时候难以将软装各个阶段都查清晰。一切一笔资产，一个阶段查不清，很可能就只有从总额中去除开。

题外话，也恰好是之上缘故，侧边造成许多犯罪犯罪嫌疑人归案后不予投案自首，尤其是前期审查起诉，看不见卷宗原材料的状况下，并不是不愿意认，是不清楚司法部门把握了是多少直接证据，自身该认是多少，万一不小心认多了呢。

2、定刑2年，轻了没有？

帮信罪，最大有期徒刑三年刑期。换句话说不管涉案是多少额度、盈利是多少，顶天了，也只有判三年。

这和当时的法律构思相关，专业名词称之为“协助个人行为正犯化”。大白话翻译，对一些外场助功个人行为，独立开展刑诉法严厉打击。用意是砍断关键犯罪个人行为的“手手和脚脚”。某种意义上归属于降维攻击，因此在刑诉法设置中归属于过失杀人罪，严控最大法定刑。

除此之外，邢事现行政策激励被告挑明口供、激励认罪认罚、激励积极主动退赃等，被告假如保证以上随意一项，正常情况下都能够得到一定水平的从轻处理惩罚。多种求和，有期徒刑便更低了。三年降成2年，也在法律法规架构内。

题外话，回忆当初在私企，最痛楚但是测算有期徒刑，想按爆计算方式。

3、为何精英团队多的人不投案自首？

盲猜一通。OTC 帮信罪，最关键的辩点一定是“主观性是不是明知道别人充分利用网络执行犯罪”。圈里广泛的的共识是，OTC规模大，处于被动碰到黑钱概率高，但积极碰黑钱，不容易。

实践活动中，有关“明知道”，并并不是“非此即彼”，即要不确立了解、要不彻底不知道。大量的是一种“含糊不清”的情况，隐约躁动不安又觉没事。这也是较难评定的情况。必须融合被告的认知能力状况、以往历经，交易对手中间来往状况，盈利状况等，综合性核查分辨。

OTC领域，涉及到数字货币，本就纯天然不好。许多司法部门工作人员觉得，正由于碰到黑钱概率高，更应当提升留意责任，规避风险。而当今严查的现行政策情况下，“主观性明知道”的评定，放的较为宽。风口行业更应保持警惕。

除此之外，傲娇下。认罪认罚，2年，很有可能判缓。拒不投案自首，定刑一年半。实际上早已关押了一年，真判实刑，再大半年也出来。判缓的限期决不小于2年，从民事判决明确之日起算，期内安置帮教、各种各样管控，最开始还要2023年完毕。如果有些人起诉，時间更久了。不清除有这些方面的考虑。自然，有些人要说累犯难题，言人人殊，大部分人不容易觉得自身会再犯罪。

说一些正经话。

近期两高一部发布了《关于办理电信网络等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》，有新闻媒体称之为第一个严厉打击数字货币买卖的司法部门文档。在其中确立谈及“数字货币”的有2条。

第十条，融合以上第三个难题，确立了司法部门评定“明知道”的一种方法。第一次很有可能由于证据不充分没法评定是犯罪，提醒一次，再次出现就立即入罪了。实际上，结合实际许多地域早就这般实际操作，尤其是“断卡行動”至今。

第十一条，有关掩盖、瞒报犯罪所得、犯罪所得盈利罪的客观性个人行为评定。简易的能够 了解为，的几类方式。在其中很有可能造成疑惑的是，什么是“显著异于销售市场的价钱”。民法典定义上，存有左右30%的区段，即“小于市场价的70%”或是“高过市场价的130%”，是不科学的。返回刑诉法，室内空间不一定那么大，必须融合案件和市场现状综合分析，更在于被告针对价钱能否给到有效表述，令司法部门相信。

十、电子商务平台预付费卡、数字货币、话费充值卡、游戏充值卡、游戏道具等代理商，在部门调研案子全过程中，被确立告之其买卖目标因涉嫌电信网电信犯罪，仍与其说再次买卖，合乎刑诉法第二百八十七条之二要求的，以协助网络信息犯罪主题活动罪追责刑事处罚。与此同时组成别的犯罪的，按照惩罚偏重的要求判罪惩罚。

十一、明知道是电信网电信犯罪所得以及造成的盈利，以以下方法之一给予转帐、TX、取款，合乎刑诉法第三百一十二条第一款要求的，以掩盖、瞒报犯罪所得、犯罪所得盈利罪追责刑事处罚。但有直接证据证实的确不清楚的以外。

（一）数次应用或是应用好几个非自己身份证件设立的收款码、互联网支付平台等，帮助别人转帐、TX、取款的；

（二）以显著异于销售市场的价钱，根据电子商务平台预付费卡、数字货币、话费充值卡、游戏充值卡、游戏道具等变换钱财、TX的；

（三）帮助变换或是迁移钱财，扣除显著高过销售市场的 “服务费”的。

执行以上个人行为，事先通谋的，以一同犯罪论罪；与此同时组成别的犯罪的，按照惩罚偏重的要求判罪惩罚。法律法规和法律条文另有要求的以外。

创作者：火小律

注 ： 一 切 以 官 方 消 息 为 准

1、赵东精英团队涉案额度、盈利金额那么少？

2、定刑2年，轻了没有？

3、为何精英团队多的人不投案自首？

创作者：火小律

注 ： 一 切 以 官 方 消 息 为 准

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