美国FinCEN主任证实监管部门执法重点是虚拟货币AML合规问题

美国金融犯罪执法网络（FinCEN）主任Kenneth A. Blanco在共识区块链会议上演讲时证实，FinCEN和其他联邦当局重点关注涉及虚拟货币的金融犯罪，特别是虚拟货币服务提供商是否履行了识别和报告此类活动的义务。FinCEN是《银行保密法》的主要监管者和管理者，该法对金融机构（包括以虚拟货币进行交易的货币服务企业）规定了某些记录保存、报告和其他反（AML）合规义务。联邦当局此前曾表示，将更加关注虚拟货币领域的反合规问题。但Blanco这次的讲话，或许是迄今为止最明确地表达了这一执法重点。

相关快讯：

Coinbase向美国特勤局出售区块链分析软件:加密货币交易所Coinbase正在向美国特勤局提供其区块链分析软件。隶属于美国国土安全部的特勤局除负责保护国家最高领导人外，还负责进行金融犯罪调查。记录显示，特勤局在5月与Coinbase签订了为期四年的合同，以便使用其名为Coinbase Analytics的区块链分析软件。该合同总价值为183750美元，有效期至2024年5月9日。

此前消息，Coinbase希望将其分析软件出售给两个美国政府机构-美国国税局（IRS）和美国药物管制局（DEA），但这些机构尚未与Coinbase签订任何合同。（The Block）[2020/7/11]

动态 | 美国SEC专员：已就加密安全港提案收到公众反馈:美国证券交易委员会专员Hester Peirce在本月初为加密货币初创公司提出了安全港提案。Peirce为公众发表意见提供了空间，并已经收到了一系列反馈，她希望将其汇总为修订本。根据Peirce的说法，该提案是专为那些能够走得更远并且具有明确的愿景以防止煽动另一场ICO热潮的项目设计的。（The Block）[2020/2/22]

动态 | 美国国税局表示正在向美国加密货币所有者发出警告信:据Coindesk消息，美国国税局(IRS)周五宣布，已开始向纳税人写信，建议他们补缴可能欠缴的任何税款，或就其持有的资产提交修改后的申报表。在一份新闻简报中，该机构表示，它从上周开始邮寄所谓的“教育信件”。根据声明，这封信有三个版本。美国国税局还表示，到本月底将向“1万多名纳税人”发出此类信函，并补充称，“这些纳税人的姓名是通过国税局正在进行的各种合规努力获得的”。 美国国税局(IRS)局长查克?瑞蒂格(Chuck Rettig)在一份声明中表示:“纳税人应该认真对待这些信件，审查他们的税务申报文件，并在适当的时候修改过去的纳税申报单，偿还税款、利息和罚款。”“国税局正在扩大我们在虚拟货币方面的努力，包括增加数据分析的使用。我们专注于执法，帮助纳税人充分理解并履行他们的义务。”据此前报道，美国国税局(IRS)正开始制定有关加密货币的新指引，这是自2014年以来的首次此类举措。在该机构决定将加密货币作为一种无形资产用于税收目的之后，一些组织和行业倡导者在过去几年呼吁该机构更新其指南。[2019/7/27]

相关资讯