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美国男子犯有电信罪,取投资450万美元加密货币

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时间:2020/7/16 0:00:00

7月9日,美国检察官办公室提起刑事诉讼,指控27岁男子Douglas Jae Woo Kim犯有电信罪,取三名投资者价值逾450万美元的比特币和以太坊。美国司法部称,Kim告诉投资者,他是一名加密货币交易员,并要求贷款进行一项低风险投资,他声称自己已经投资30万至40万美元。在收到这些资金后,Kim将全部或大量资金发送给境外加密网站Nitrogen Sports和Fairlay。

尽管Kim承诺将以高额利息偿还贷款,但美国司法部表示,大部分比特币和所有以太坊尚未归还。迄今为止只有一个投资者得到全额偿付。没有一个投资者知道他们的钱被用于网站。Kim周三在地方法官面前接受指控。如果罪名成立,他将面临最高20年监禁和25万美元的处罚。(CoinDesk)

相关快讯:

动态 | 美国证交会指控ICO研究和评级机构未能披露其向数字资产兜售所得:据美国证券交易委员会官网消息,今日,美国证券交易委员会宣布,俄罗斯实体ICO评级公司(ICO Rating)已同意支付268,998美元,以了结有关该公司未能披露发行者披露其数字资产证券发行所得款项的指控。SEC发现,在2017年12月至2018年7月期间,ICO评级公司对区块链数字资产(包括作为证券的“代币”或“货币”)进行了研究报告和评级,并在其网站和社交媒体上发布了这些内容。ICO评级将自己标榜为“一家发布独立分析研究的评级机构”,并表示其使命是“帮助市场达到质量、透明度和可靠性的必要标准”。然而,ICO评级未能披露,该公司对某些发行商的ICO发行进行了评级。美国证券交易委员会裁定,ICO的评级违反了1933年《证券法》第17(b)条的反兜售规定。在不承认或否认SEC的调查结果的情况下,ICO评级公司同意停止并停止在未来犯下或导致任何违反这些规定的行为,并支付10.6998万美元的排放和预审利息,以及16.2万美元的民事罚款。[2019/8/21]

动态 | 美国特拉华州改变公司法和信托法以适应区块链技术:据ethnews报道,本周早些时候,美国特拉华州州长John Carney签署了三项法案,将改变该州的公司法和信托法,以更好地适应区块链技术。所有三项法律都明确规定了区块链的使用是合法的。虽然此前该技术并非违法,但无法保证在区块链中创建及存储的记录会在法庭上被视为具有法律约束力。这三项法案试图消除这种不确定性。[2018/7/28]

美国参议院将举行虚拟货币监管主题听证会:当地时间2月6日上午10:00,美国参议院银行、住房及城市事务委员会将举行名为“虚拟货币:美国证监会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)的监督作用”的听证会,SEC主席Jay Clayton、CFTC主席J. Christopher Giancarlo均将出席。CNBC认为这是下周数字货币面临的关键事件,或将为美国的机构投资者提供更清晰的监管图景。[2018/2/3]

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