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火币相关负责人:火币升级风控打击黑产,帮助公检法司定位冻结一批黑产账号

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时间:2020/8/5 0:00:00

火币最新公告显示,火币已完成本年度最大的反风控策略升级。新规则中增加了限时限额提币策略并进一步细化了高风险行为的处置措施,全面覆盖登录、OTC交易、划转、币币交易、充提币、链上数据等场景。

火币相关负责人表示,火币一直秉持对洗黑钱0容忍的态度,持续升级反风控策略,今年以来与多地公检法司配合打击、资金盘等行为,已协助多地有关部门冻结了一批黑产账号,抓获多名嫌疑人。近期冻卡针对涉及黑产账号,正常用户账户不受影响。据悉,目前已有十余个地区的公检法部门向火币发出感谢信。

相关快讯:

火币全球观察区项目YFII 24小时涨幅237%:8月30日,火币全球观察区项目YFII持续拉升,最高达5817.9 美元,相对8月23日716.3 美元的开盘价格,上线8天最高涨幅达712%。YFII现报价5200美元,24小时涨幅237%。

据悉,火币全球站为深入挖掘高潜项目,聚焦行业优质资源,在“主板”区域内全新设立“全球观察区”,引入单币种持仓限额制度。YFII是“主板观察区”首批项目。行情波动较大,请做好风险控制。[2020/8/30]

动态 | 745枚BTC转入火币交易所 价值967万美元:监测数据显示,北京时间07月10日11:25,745枚BTC从19TDbR开头地址转入火币交易所,按当前价格计算,价值约967万美元。[2019/7/10]

动态 | 火币与5家公司展开合作 将利用火币云搭建新的交易平台:据《南华早报》报道,全球日交易量第三大的加密货币交易所火币集团,目前已选择5位合作伙伴,以在新的市场上通过公司的火币云开放他们自己的平台。公司宣布的合作伙伴有亚太国际控股集团、俄罗斯国有开发银行、置富集团、亚洲金融集团控股Dbank。火币将分别帮助这些公司在菲律宾、俄罗斯、印度尼西亚和加拿大等地区成立新的加密货币交易所。火币集团的一名高级业务主管在周四的声明中说道:“和火币云的集团合作伙伴一起,我们可以为新兴经济体降低进入和参与发展迅速的区块链生态系统的壁垒。”[2018/8/17]

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