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FATF报告：用户分析可以帮助监管机构识别非法加密活动
金融行动特别工作组（FATF）建议监管机构记录加密货币用户的资料，以便他们能更好地识别犯罪活动。该组织今日在一份报告中表示，将用户的交易活动与其个人资料进行比较，可以发现某些危险的行为和特征，包括被调查的人是否比加密用户的平均年龄大很多，以及他们是否有犯罪记录，或者是否活跃在与非法活动相关的网站和公共论坛上。监管机构也需要关注在公共区块链(比如比特币或以太坊)上交易数字资产的用户，比如monero或zcash，它们会混淆或阻止第三方的交易活动。（Coindesk）
相关快讯：
荷兰ING银行制定协议以使加密公司满足FATF新规:荷兰银行ING Bank已经制定了一项协议，以协助金融行动特别工作组（Financial Action Task Force，FATF）对加密交易所和数字资产交易公司的旅行规则要求。该协议目前被称为旅行规则协议（Travel Rule Protocol，简称TRP），这一解决方案也得到了渣打银行（Standard Chartered Bank）、富达数字资产（Fidelity Digital Assets）和BitGo和其他一些来自加密领域的公司的支持。（Coindesk）[2020/6/23]
动态 | 日本区块链协会提议：在虚拟货币服务提供商之间共享个人信息，以应对FATF新规:日本区块链协会（JBA）于7月9日召开定期会议，该协会信任代表理事、bitFlyer总裁加纳裕三总结了6月末与G20峰会同期召开的V20会议的相关情况。在V20会议中，各国参会者均就如何应对FATF新规提出了建议，并进行了深入讨论。加纳裕三作为JBA代表，亦提出了应对“旅行条款（Travel Rule）”的措施，并获得了其他与会者的认可。加纳裕三提出，可将个人信息置换成哈希数据，然后由接收方的VASP（虚拟货币服务提供商）对照发送方的个人信息，这一方法同时适用于欧盟通用数据保护条例（GDPR）和FATF规定，因而得到了大家的认可。[2019/7/10]
政策 | G20支持FATF提出的加密货币监管指南 并称要“有效且迅速的执行”:据coinpost消息，在日本大阪举行的二十国集团(G20)峰会于6月29日闭幕，在此次会议上，FATF的新“加密资产监督指导”在G20得到批准，并称有可能会加强为国际标准，但也有必要采取适当的规制。对于有关虚拟货币的问题，峰会宣言中有以下声明：“目前，加密资产并未对全球金融系统的稳定性带来威胁，但我们将密切监视进展，同时警惕现有和可能发生的风险。”另外，还有声明表示“欢迎使用FATF的声明和指导”。据悉，此前FATF官网正式发布《基于风险的角度：监管数字资产和数字资产服务商的章程指南》。同时FATF向大阪峰会提议“闲置资产及相关公司新的和恐怖主义融资措施标准”的被批准申请。此外，G20对FATF制定的“预防、恐怖活动资金的提供及扩散金融作斗争、防止这一行为”的国际标准表示支持。“将要求FATF标准要完全、有效且迅速的履行。” FATF制定的新指导方针很有可能被强化为国际基准，而不是单纯的指南。[2019/7/1]
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