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5万枚ETH从Gemini交易所转出 价值1868.6万美元
据WhaleAlert数据显示，北京时间09月20日23:31, 5万枚ETH从Gemini交易所转入0x530e开头地址，按当前价格计算，价值约1868.6万美元，交易哈希为：0xe8170dc14417d6275e63f79ec1c89d2d1e655f086f02a3929861324ba7e75b27。
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ETH出现15万枚大额转账:金色财经报道，Whale Alert数据显示，北京时间8月11日00:50至00:51, 约15万枚ETH从0x7466开头未知钱包地址转入0x1c11开头未知钱包地址，后转入0x7d61开头未知钱包地址，价值约5948.76万美元，交易哈希分别为：698f7ce34f0fee6080fdc49447f32df92a5b5fdabb9673814ea1021328eedfaf和9c3ba928956e925c3055a1a2e251bc6708fb9534865b77823e15d977e0a539da。[2020/8/11]
动态 | 5万枚ETH从Bitfinex交易所转入Bitfinex交易所:据金色财经数据监测，02月07日15时22分，50000枚ETH(价值约1090万美元)从Bitfinex交易所转入Bitfinex交易所，交易哈希为0x1504950ad4f443f9903e56f3a4bee87e1bee80d71d638c0885cfca969c3052ab。[2020/2/7]
动态 | 3.5万枚Upbit被盗ETH进入新一轮过程:北京链安Chainsmap监测系统发现，Upbit被盗ETH在北京时间本周末起再度启动新一批ETH的，主要涉及被盗赃款第三层次的三个地址，目前为止已经有3.5万枚ETH参与本轮过程。
目前，这批ETH主要集中流向0xc2f3、0x4456、0x126b开头的地址，并在这里进一步分散经过若干次转账后进入相关交易所。同时，还出现了连续两次通过智能合约进行的动作，如在去中心化交易所换成USDT后，再通过空投合约转账，接着再通过正常转账进入交易所。
据数据分析师SXWK介绍，本次过程中又有新的二线交易所地址参与其中，从赃款分批次，最终目标地址覆盖的交易所和地址都很广来看，应在线下暗网等渠道即发生了一些中间交易。[2020/1/13]
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