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部廖进荣：每年流到境外资超万亿 虚拟货币转账是整治难点
在9月24日第九届中国支付清算论坛上，部国际合作局局长廖进荣介绍了打击治理跨境犯罪情况。他透露，据初步统计，每年自境内流出涉资金超一万亿，在当前经济下行压力加大的背景下，不断加剧经济金融安全风险。从犯罪形态来看，部分涉团伙利用虚拟货币收集转移资，这类新型的数字货币通道不可冻结，匿名难以溯源，给打击工作带来了很大的挑战。（新京报）
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“九九社区”平台数字币崩盘，机关已介入调查:近段时间以来，不少市民反映，他们在一个叫“九九社区”的平台做数字币刷单工作，结果不但没有赚到“工资”，当初缴纳的“押金”（即周转金）也无法退还。据悉，今年2月，该平台数字币暴跌，负责人“跑路”。记者从湘潭市市场监督管理局打击办公室了解到，高息诱惑是非法集资的基本套路，而门槛费、拉人头、层层提成则是的典型表现形式。“九九社区”疑似借用了这些模式，涉嫌，目前机关已介入调查。（湘潭日报）[2020/4/23]
部刑侦局副局长：谨防以互联网创新为幌子的投资类:5月6日，中国部刑侦局副局长陈士渠在个人微博上表示，互联网时代，模式也都“改头换面”。谨防以互联网创新为幌子的投资类，比如珍宝币、五行币、百川币、MBI、马克币、暗黑币、克拉币等境外投资项目。由于不受国内机构监管，一旦崩盘，或者庄家跑路，投资者往往投诉无门，损失难以追回。
据悉，4月15日，全国首例打着“区块链”概念实施特大网络的案件被西安成功破获，9名主要犯罪嫌疑人被抓，涉案金额高达8600万元。[2018/5/7]
河南省济源市局破获比特币案:近日，河南济源市局破获了一起比特币案件，涉案金额一百余万元。据了解，去年5月有子声称国外有人高价收购100个比特币，受者凑齐近70个比特币转到指定地址后，再无回音。目前已追回被资金45万元。[2018/3/20]
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河北省科技厅日前印发《河北省数字经济关键核心技术攻关专项行动计划（2020-2022年）》。其中，专项行动计划提出，在服务业数字化领域，积极探索“区块链+”在各领域的运用。（河北新闻网）
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