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韩国三大银行正对该国四大加密货币交易所进行风险评估

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区块链

时间:2021/6/20 5:40:23

6月20日消息,韩国K-Bank、韩国农协银行(NH Bank)、新韩银行目前正在对实名账户有合作关系的Upbit、Bithumb Coinone和Korbit进行“虚拟资产经营者(虚拟货币交易所)风险评估”。K-Bank从上个月开始与Upbit进行评估准备,最近正式进入以书面为中心的审查阶段。新韩银行也从本月初开始对Upbit进行书面评估。农协银行也在本月17日从Bithumb和Coinone各接收了在上个月末进行评价的资料,刚刚开始进行书面评估。当通过书面评估等方式完成基本要求检查后,预计工作将继续通过对每个项目的评分来评估风险和内部控制的适当性。

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韩国金融情报分析院(FIU)将对为加密货币交易所提供虚拟账户的银行进行第二次检查:根据韩国金融当局消息,韩国金融情报分析院(FIU)和金融监督院将于下个月开始对为加密货币交易所提供虚拟账户的银行进行第二次检查。据悉这次检查是韩国金融当局基于1月底以来实施的“防止指导原则”,根据银行的自检结果进行现场检查,以确定其在过去两个月是否遵守了指导原则。[2018/3/26]

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