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美国司法部正在调查Tether,其高管或面临银行指控

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区块链

时间:2021/7/26 20:57:52

美国司法部正在调查Tether是否在加密业务方面误导了银行。报道称,美国司法部“正在调查Tether是否向银行隐瞒了与加密货币有关的交易”,这是三名直接了解此事的人士透露的,他们要求不具名,因为调查是保密的。此次调查“主要围绕数年前的行为,当时Tether处于更初级的阶段。”其中一名消息人士称,美国司法部已向相关人士发出信函,以告知他们是调查目标。这些通知表明,是否提起诉讼的决定可能很快就会做出,司法部高级官员将最终决定是否有理由提出指控。Tether则表示将致力于与执法部门合作。(彭博社)

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动态 | 美国司法部决定拘留涉嫌“影子银行”一案的被告:据Coindesk消息,美国检察官正试图拘留雷金纳德·福勒(Reginald Fowler),直到对他的审判。福勒被控非法经营货币传输业务,该业务可能为Bitfinex加密交易所处理资金。周三在一份法庭文件中先是美国助理检察官伊丽莎白奇怪和美国助理检察官加里·瑞细节担心福勒可能逃离了这个国家, 理由是他“无视”去年联邦调查局的调查。美国司法部首席助理检察官伊丽莎白·斯特兰奇(Elizabeth Strange)和助理检察官加里·雷斯塔诺(Gary Restaino)星期三在一份法庭文件中详细说明了福勒如果不被拘押可能会逃离美国的担忧,理由是福勒去年“无视”联邦调查局的调查。此外,由于“这个计划涉及巨额资金”,美国政府相信福勒可以通过在世界各地获取资金而避免被起诉。这份法庭文件中称,福勒可能还参与了其他犯罪。福勒的办公室查获了大约1.4万美元的假钞,其中大部分是100美元,这表明福勒可能参与了假钞的制造。因此,此案可能只是被告面临的多项刑事和法律诉讼中的一项。[2019/5/3]

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美国司法部指控Payza无证经营货币转账业务 涉嫌超2.5亿美元:据ccn消息,美国司法部(DOJ)已经对一家加密货币友好的汇款服务公司Payza提起了诉讼,指控其涉嫌超过2.5亿美元,涉及包括庞氏局,和儿童制品在内的非法活动。该诉讼还指控Payza及其联合创始人Patel兄弟经营无证的货币转账业务。根据声明,创始人之一的Ferhan Patel已于3月18日在底特律被捕,而Firoz Patel仍然在逃。[2018/3/23]

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