比特币
镇江润州检察：破获近15亿元案值借BTC逃避外汇监管案，单纯买卖虚拟货币行为不予认定犯罪
8月21日消息，据润州检察官方公众号披露，镇江市润州区检察院成功破获近15亿元案值借比特币为媒逃避外汇监管案。据查证，2019年以来，犯罪嫌疑人在境内外分工合作，以低于官方汇率区间0.009-0.03价格向境外务工人员大量收取兰特并在境外转换成比特币后，通过境内某币网、某乐网等虚拟货币交易平台出售，并将出售比特币所收人民币转账至境外务工人员国内人民币账户，借此逃避国家对银行外汇转入每人每年5万美元的限额监管。截至案发，累计买卖兰特（南非法定货币）41亿元，涉及人民币流水14.77亿元。目前，已查证涉案金额3.2亿余元，买卖比特币1572.16个，价值人民币1.17亿元。
润州检察院会同侦查机关、金融专家以及网络技术人员围绕国家外汇管制政策等先后3次会商研判，并就区分罪与非罪达成共识，明确对以虚拟货币为媒倒卖兰特行为，依法认定为涉嫌非法经营罪，而对单纯买卖虚拟货币行为则不予认定犯罪。在侦查机关将已到案7人全部移送审查起诉后，在全面审查基础上，依法监督其对实际仅参与比特币交易的1名涉案人员做撤案处理。
镇江润州检察：破获近15亿元案值借BTC逃避外汇监管案，单纯买卖虚拟货币行为不予认定犯罪本文于9/14/2022 5:19:53 PM被区块链网收录,文章来源于网络,并不代表区块链网观点,如果你喜欢镇江润州检察：破获近15亿元案值借BTC逃避外汇监管案，单纯买卖虚拟货币行为不予认定犯罪,请分享给你的朋友们,区块链网精选网络区块链资讯、钱包、交易平台、项目等文章。
相关快讯：
镇江市政协副主席：区块链创新中心将走出具有润州特色的发展之路:8月7日，镇江市润州区举行国际创新创业基地和蚂蚁科技区块链创新中心（筹建）启动仪式。镇江市政协副主席、润州区委书记高国成表示，镇江是长三角一体化、宁镇扬一体化重大战略交汇地，润州是镇江主城区和市级行政中心所在地，阿里进驻镇江、落户润州，与市、区的发展战略高度契合，前景广阔，创新创业基地和区块链创新中心一定能走出一条充满阿里色彩、具有润州特色的创新发展之路。（镇江市人民政府网）[8/10/2020 12:00:00 AM]
动态 | 镇江特大“矿机”盗电挖比特币案将于12月24日开审:用几千台矿机挖比特币，镇江一团伙窃电上千万元。据悉，江苏镇江市丹徒区人民法院将于12月24日开庭审理这一特大“矿机”盗电挖比特币案。此前报道，据检方介绍，该案系新中国成立以来江苏破获的盗电数额最大案件，社会关注度极高。（新华报业网）[12/23/2019 12:00:00 AM]
动态 | 江苏省镇江市逮捕比特币窃电案13名嫌疑人 涉案金额达2000多万元:据扬子晚报消息，7月10日，江苏省镇江市丹徒区检察院发布消息，该院已于6月27日依法以涉嫌盗窃罪对“3·7”特大窃电案13名犯罪嫌疑人批准逮捕。经查明，该犯罪团伙两年多时间通过几千台“矿机”挖取“比特币”牟利，但却造成国家电力损失共计2000余万元。同时，给企业也带来了不可估量的经济损失及生产安全等诸多不稳定因素。目前，该案正在进一步侦查中。[7/11/2019 12:00:00 AM]
相关资讯
据KingData数据显示，泰达公司在 ETH 新增发 10亿 枚USDT，当前总量为 319.1亿 枚 USDT。 KingData监控：USDT在ETH的发行总量 319.1亿本文于9/14/2022 5...
区块链：8/21/2021 5:20:30 PMBware Labs与Moonbeam和Moonriver达成合作，为其提供API支持。开发人员可以使用Bware Labs的API构建和测试他们的Moonbeam dApp，同时由于EVM兼容性，以前部署在以太坊上...
区块链：8/21/2021 5:20:27 PMVeriBlock基金会是开曼群岛的一家非营利组织，致力于提高人们对VeriBlock区块链及其Proof-of-Proof (PoP?)安全协议的认识和采用。该基金会已经与Titan.io合作，投资于他们软件和服务...
区块链：8/21/2021 5:20:23 PM8 月 21 日，据 ultrasound.money 数据，以太坊伦敦升级后共销毁 70043 枚 ETH，价值超 2.2 亿美元。其中，ETH 销毁数量前三位的平台分别为 OpenSea（8483 枚）、Unis...
区块链：8/21/2021 5:20:20 PM8月20日，达拉斯联邦储备银行总裁Robert Steven Kaplan周五表示，他预计美国联邦储备委员会(FED/美联储)最终将发行自己的数字货币，称这是支付系统数字化的“最后一英里”，这一进程目前已经开啟。“我...
区块链：8/21/2021 5:20:01 PM资管公司Neuberger Berman将把1.64亿美元的大宗商品基金中，5%的资金配置到比特币期货和加拿大比特币ETF。Neuberger Berman资管规模达到4000亿美元，正在严肃考虑加密货币投资。 ...
区块链：8/21/2021 5:19:59 PM火币全球站数据显示，BTC短线上涨，突破48000美元关口，现报48005.93美元，日内涨幅达到4.86%，行情波动较大，请做好风险控制。 BTC突破48000美元关口 日内涨幅为4.86%本文于9/14/...
区块链：8/21/2021 5:19:49 PM以太坊JavaScript库Ethers.js获Chainlink Community Grant资助，将通过辅助包扩展到其他基于EVM的区块链。Chainlink表示，增加对其他基于EVM的区块链网络的支持将使Et...
区块链：8/21/2021 5:18:58 PM据华尔街日报周五报道，在失去与美国职业棒球大联盟(MLB)和该联盟的球员协会制作棒球卡的独家交易后，传统交易卡公司Topps已退出通过SPAC合并上市的计划。Topps一直将区块链和NFT市场视为这家拥有80年历史的...
区块链：8/21/2021 5:18:37 PM日本加密货币交易所Liquid发布热钱包遭攻击事件报告更新，团队将继续进行彻底的安全扫描和测试，预计将在下周初恢复所有服务。此外，Liquid已向新加坡金融管理局 (MAS) 提交了一份可疑交易报告 (STR)，新加...
区块链：8/21/2021 5:18:27 PM火币全球站数据显示，BTC短线上涨，突破49000美元关口，现报49005.0美元，刷新5月16日以来新高，行情波动较大，请做好风险控制。 BTC突破49000美元关口 刷新5月16日以来新高本文于9/14/...
区块链：8/21/2021 5:18:25 PM8月21日消息，NFT平台Vera完成300万美元种子轮融资，Animoca Brands领投。其他风险投资和私募股权投资者包括OKEx Block Dream Fund、Genesis Block Ventures...
区块链：8/21/2021 5:17:42 PM
