动态 | 印度称已掌握3亿美元数字货币庞氏局关键线索
据CCN报道,近日印度对涉案金额约3亿美元数字货币庞氏局“GainBitcoin”的调查取得了较大进展,有关部门表示,他们掌握了有关该欺诈性组织如何的关键线索。表示,有关的线索已向执法局通报。调查显示,主要被指控人Bhardwaj和他的助手建立了一个精心设计的系统,吸引投资者将比特币交给他,以保证更高的回报;这些钱后来被转移到更大的国际市场或者转换为其他资金。
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