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动态 | 巴克莱创建治理框架监控客户加密交易相关活动
据americanbanker报道，巴克莱银行（Barclays Bank）主管、反咨询主任Sarah Di Stefano表示，巴克莱创建了一个治理框架，用于监控与加密货币交易相关的活动，并在有新客户加入时将加密货币意识置于尽职调查中。例如，在为加密货币交易所提供银行服务之前，Di Stefano将现场访问并让公司展示其系统。巴克莱可了解到这些公司使用的工具有多复杂，生产什么样的报告，当发现有风险的东西时会怎么做，他们是否提交SAR （可疑活动报告），他们拥有什么类型的风险偏好，他们采取了哪些类型的控制措施。
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